Противодействие коррупции, расследования
и проверки

Мы консультируем российские и международные компании, осуществляющие деятельность в России, по проведению внутренних расследований, предотвращению мошенничества и в случае споров с государственными органам.
Чаще всего к нам обращаются по вопросам утечки конфиденциальной информации, хищений, коммерческих подкупов, мошенничества и нарушения российского налогового законодательства, разработки локальных актов с учетом требований российского антикоррупционного законодательства.

Кроме того, мы осуществляем поддержку наших клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольные и налоговые органы, прокуратура, трудовая инспекция, Роспотребнадзор и прочие) и защищаем их интересы в административных и судебных разбирательствах с этими органами.
Опыт
  • Внедрение системы противодействия взяточничеству в российской госкомпании в целях минимизации риска привлечения компании к ответственности на основании закона Великобритании «О противодействии коррупции» (Bribery Act 2010) в связи с деятельностью компании за рубежом
  • Внутреннее расследование в российской финансовой корпорации в отношении топ-менеджера в связи с утечкой конфиденциальной информации к конкуренту
  • Расследование в интересах производителя товаров для личной гигиены по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства сетевыми аптеками и оптовыми поставщиками, в ходе которого было опрошено 60 директоров аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и были выявлены и устранены нарушения со стороны оптового поставщика
  • Консультирование RAK Investment Authority (RAKIA), инвестиционного ведомства эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ), в связи с проведением внутреннего расследования деятельности топ-менеджеров грузинского подразделения и предъявлением исков о возмещении убытков в Грузии
  • Защита интересов торговой сети Auchan в судебных разбирательствах, инициированных прокуратурой и трудовой инспекцией
  • Защита интересов производителя отделочных материалов Armstrong в связи с административным спором с ФАС РФ
  • Внутреннее расследование в иностранной аудиторской компании в отношении российского партнера в связи с утечкой коммерческой информации
  • Консультирование иностранного туроператора по вопросам нарушения руководителем российского дочернего общества антикоррупционных требований и разглашения конфиденциальной информации
  • Проведение внутреннего расследования в отношении сотрудников российского подразделения международной компании по производству программного обеспечения, включая интервьюирование топ-менеджеров и проведение due diligence контрактных отношений с российскими партнерами компании
  • Проведение внутреннего расследования в отношении сотрудников российского подразделения международной компании по производству аксессуаров для путешествий на предмет соблюдения российского антикоррупционного законодательства и требований американского и британского антикоррупционного законодательства (FCPA и Bribery Act 2010)